＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 深耕外贸B2B，本地收款、反洗钱风控正成为跨境支付服务商的核心竞争力 | 2025-09-03 |
| 刷流水即可申请“扶贫款”？当心沦为电诈洗钱“工具人”！ | 2025-09-03 |
| 惩治洗钱犯罪新规正式施行，织密刑事法网护航金融安全 | 2025-09-02 |
| 反洗钱，你我都是“局内人” 中国太保产、寿险贵州分公司联合开展反洗钱宣教活动 | 2025-09-02 |
| 赣州银行景德镇分行开展“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”宣传活动 | 2025-09-02 |
| 农发行祁县支行多举措开展新《反洗钱法》宣传活动 | 2025-09-01 |
| 男子实名“举报”自己参与跑分洗钱？ | 2025-09-01 |
| 房地产反洗钱新政落地在即，倒逼银行强化资金链审查 | 2025-09-01 |
| 涉案金额巨大！梁小菲（女）涉嫌共同职务犯罪和洗钱犯罪，被遣返回国 | 2025-08-29 |
| 萌娃学反洗钱！重庆银行观山湖支行联合观山派出所进校园宣传 | 2025-08-29 |
| 走进毕节市南山社区 开展反洗钱宣传活动 | 2025-08-29 |
| 平安产险新乡县支公司开展《反洗钱法》学习宣传活动 | 2025-08-28 |
| 房地产反洗钱升级！这四类“漂白”方式将被严查 | 2025-08-28 |
| 海阳惊现“扶贫洗钱”新骗术！警方紧急提醒：这种流水走不得 | 2025-08-28 |
| “我被洗脑了……”财务人员为领98万元扶贫款，一步步坠入洗钱深渊 | 2025-08-27 |
| 抓获两名“车手” 追赃27.5万元 电诈洗钱团伙取现链条被斩断 | 2025-08-27 |
| 破除“唯数额论”，洗钱罪判定要体现宽严相济原则 | 2025-08-27 |
| 严惩洗钱“下游”、“帮凶” 两高发布司法解释 | 2025-08-26 |