+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2025-09-26      浏览次数:146次
陕西法院五年来一审审结洗钱犯罪案79件 涉案金额逾13亿元

 

来源:中国新闻网

 

“打击治理洗钱犯罪事关国家总体安全和社会经济秩序。五年来陕西全省各级法院一审审结洗钱犯罪案7986人,涉案金额13.72亿余元。”陕西省高级人民法院副院长赵合理25日表示。

当日,陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联合召开新闻发布会,向社会介绍近年来全省打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况。

中国人民银行陕西省分行副行长王钢介绍,该行通过不断深化跨部门协作,为洗钱犯罪案件的办理提供专业支持。同时,持续健全区域洗钱犯罪风险防控体系,进一步提升打击治理洗钱违法犯罪工作成效,积极维护陕西省经济金融秩序和社会公共利益。

“众多案件反映出陕西省洗钱犯罪手段多样化、犯罪活动链条化、上游犯罪类型相对集中、犯罪金额不断增加等特征和趋势。”赵合理表示,全省法院将聚焦打击重点,坚持精准打击、从严惩处的司法方针,全方位、全链条打击洗钱犯罪,持续加大追赃挽损力度。

最后,陕西省高级人民法院刑事审判第二庭庭长王宏涛对五起打击治理洗钱犯罪典型案例进行了发布。()