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何　萍
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生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

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上传时间： 2025-06-10 浏览次数：214次

美检方指控加密企业家洗钱5亿美元并涉助俄获取敏感技术

来源：格隆汇APP

据英国金融时报，美国检方以逃避制裁及违反出口管制罪起诉加密货币支付公司Evita的创始人Iurii Gugnin，指控其洗钱超5亿美元并协助俄罗斯获取敏感技术。布鲁克林联邦法院公布的法庭文件显示，Gugnin周一被指控犯有电信和银行欺诈、洗钱和其他罪行。司法部称其在纽约被捕并提审。检方指控Gugnin利用其公司为境外客户支付敏感电子产品，其中包含受出口管制的美国设计的服务器，并通过洗钱为俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）采购零部件。