+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2025-05-06      浏览次数:262次
“扫码领礼”暗藏惊天骗局,8人涉案超出400万元!警方雷霆出击,摧毁为境外诈骗洗钱特大“幽灵车队”

 

来源:扬子晚报网

 

有人说,所谓刑警本色,就是为了一个真相,无数次奔走,不管前方崎岖危险仍毅然踏上征途,以人民期盼为念,为人民利益而战,在寻真相、护安宁中捍卫正义。

 

镇江—南京—苏州—淮安—镇江,600余公里往返 72小时追击。这是句容市公安局刑警大队、合成作战中心、黄梅派出所近日的一组“出行数据”,也是句容公安重拳打击犯罪,全力护佑民安的真实写照。

 

52日,记者从句容市公安局了解到,20253月,句容市民周先生收到一个神秘快递,里面一张“扫码领礼品”的卡片吸引了他。二维码的背后,竟是一个精心设计的“杀猪盘”。他被诱导下载名为“PoxLua”的刷单软件,在“客服”的步步紧逼下,先后投入巨额资金。更令人震惊的是,对方竟要求他将12万元现金装入纸盒,投放到指定地点,然后被对方取走!

 

而当“客服”再次索要20万“信用保证金”时,周先生方才意识到自己被骗了,于是报警。

 

接警后,句容市公安局迅速成立专案组,调取投放点周边数百小时监控,发现两名戴口罩、频繁更换路线的可疑男子。随后,通过资金溯源发现一个横跨南京、镇江、苏州、无锡、常州五地的洗钱网络。经调查,锁定以崔某为首的8人“职业取款车队”专门为境外诈骗集团“洗白”赃款!

 

狡猾的嫌疑人不停“闪现”兜圈式辗转多地,就像是一个“幽灵车队”,给抓捕工作带来了极大的挑战。

 

315日凌晨,在前期大量工作的基础上,专案组抽调精干力量展开收网。在南京某宾馆,主犯崔某等人落网,现场查获作案手机12部、记账册5本。在苏州某网吧,2名“车手”正在交易时被当场控制。在淮安一出租屋内,最后一名团伙成员吕某在睡梦中被抓!

 

至此,8名犯罪嫌疑人全部落网。经查,该团伙作案30余起,涉案金额超400万元,单笔最高诈骗金额达92万!

 

在长达72个小时的追捕中,民警与骗子“竞速”,跟时间“赛跑”,轮换开车保证追击小组每人都有充足体力,人歇车不歇,不获全胜不收兵。