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上传时间： 2025-05-06 浏览次数：287次

浙商银行常州分行被罚款56.5万元因违反反洗钱规定等3项违规

来源：凤凰网财经

据中国人民银行江苏省分行官网消息显示，浙商银行常州分行被警告并罚款56.5万元。

具体违规行为如下：

1.未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

2.违反账户管理规定;

3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

时任浙商银行常州分行副行长王某金被罚款2万元。